重任登記の議事録 自作テンプレート

定時株主総会議事録

年　　　月　　　日午前１０時００分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数		名
議決権のある発行済株式総数		株
総株主の議決権の数		個
出席株主数（委任状による者を含む）		名
この議決権のある持株総数		株
この議決権の総数		個

出席株主
　　　　　　　（議長兼議事録作成者）　
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長　　　　　は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案　決算報告書の承認に関する件
議長は、当期（自　　　　年1月1日至　　　　年１２月３１日）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場意義無くこれを　承認可決した。
１　貸借対照表
２　損益計算書
３　株主資本等変更計算書

第2号議案　取締役の任期満了に伴う改選に関する件　
議長は、取締役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は、下記のものを指名し、これらのものにつきその可否を諮ったところ、満場意義無くこれに賛成したので、下記の通り選任することに可決決定した。

取締役　　　　　　　

なお、被選任者は、その就任を承諾した。